8天洗錢50億 奕智博17人送辦 另經營3線上博弈平臺

8天洗錢50億 奕智博17人送辦 另經營3線上博弈平臺

警方到奕智博國際公司藏身在內湖科技大樓內的洗錢水房搜索,查扣電腦、行動電話、大陸門號SIM卡等贓證物。(翻攝照片/林鬱平臺北傳真)

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曾經風光上市的奕智博國際公司,遭檢警查出涉嫌利用大陸銀行人頭帳戶,替國內外50多個賭博網站洗錢,光是上個月短短8天經手金額就逾50億元。另還自行經營數個線上博弈平臺,刑事局將潘姓女代理執行長、公司幹部及員工等17人查獲到案,依洗錢、賭博等罪嫌送辦,潘女收押禁見,其餘嫌犯5至10萬元交保。

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警方年初獲報,指27歲潘姓男子專門在網路上以招待國外旅遊名義,招募年輕人到大陸開立銀行帳戶,再以4000至6000元收購,高價轉賣給博弈業者作爲洗錢之用。

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赴對岸開立人頭帳戶

警方追查,利用這些人頭帳戶洗錢的水房,不斷轉移據點以躲避查緝,最後確認藏身在北市內湖某科技大樓內,立刻前往搜索,當場查扣到電腦、手機、大陸門號SIM卡57張、大陸銀行U盾323個、銀聯卡140張等贓證物,將提供人頭帳戶的潘嫌及水房成員等8人逮捕到案。

警方調查後赫然發現,水房成員都是奕智博數位娛樂開發公司的員工,該處其實是奕智博的「財務部」,採三班制幫澳門新葡京、大陸盛世集團等50多個賭博網站,接受會員充值金與洗錢到客戶指定帳戶,奕智博則抽取1%至1.6%佣金作爲酬勞。

檢警從帳冊資料發現,今年6月1日至8日,該公司就收到12億元人民幣,其餘每天至少也有1000多萬元人民幣的金流,規模令人咋舌。但在警方破獲之前,人頭帳戶裡的鉅款疑似都已被大陸共犯提領一空。

博弈代工謊言被戳破

專案小組日前到新北市汐止區奕智博總公司搜索,查獲該公司還自行開發、經營「迎晉、星宇、人馬座」等3家線上博弈APP,戳破其自稱僅「經營博弈代工」的說法,並通知潘姓女代理執行長、林姓總經理、林姓財務經理等幹部到案說明。

潘女辯稱財務部是人力外包部門,不知洗錢情節,其餘幹部也多避重就輕。檢警將待目前滯留在帛琉的莊姓負責人回國後,將他約談到案、持續擴大偵辦。

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