早在4月就有imB員工被列警示戶 金管會要5銀行速交報告

早在4月就有imB員工被列警示戶 金管會要5銀行速交報告

金管會銀行局副局長林志吉表示,目前掌握imB與一家銀行往來最密切,是主要帳戶,這家銀行也有受理imB公司員工開自然人戶頭。4月下旬imB一位員工在銀行開的戶頭被列爲警示帳戶,主要是有民衆報案,到了5月2日,在警方通報下,imB在銀行的公司戶頭被列爲警示帳戶,而imB在其餘4家銀行的公司戶同步被列爲「衍生管制帳戶」。

林志吉指出,imB聲稱合作的對象爲5家銀行,已請相關5家銀行以最快速度交出報告。瞭解的重點有三項,第一,在imB當初開戶時,銀行是否有了解營業內容與業務項目。

第二,開戶後銀行是否有持續追蹤。有可能一開始公司設立登記是某些營業項目,後來才慢慢增加的,銀行也許不知道這家公司有P2P業務,但銀行應該不定期向戶頭所有人查明,假設營收劇增、進出往來金額劇增等,銀行都應該追蹤。

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第三,是否有違反洗錢防制。因imB目前在5家銀行的餘額加起來僅剩萬元,疑似有將資金大量移往海外,林志吉表示,戶頭開立後,銀行要定期向客戶做身份審查、交易監控、疑似交易申報、交易記錄保存等,都是洗錢防制上的要求,若有疑似可疑交易,就必須申報給調查局,會一併檢視。

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是否會對5家銀行開罰?林志吉表示,還是先等銀行把開戶作業程序與個案說明清楚,再來看要怎麼處理,imB在網站上聲稱合作的是5家銀行,試圖有藉銀行聲譽強化外界對imB的信任感,同時也會再查明往來的銀行是不是不止這5家。

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據瞭解,imB有開戶的5家銀行,包含新光銀行、中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、永豐銀行。是由新光銀行優先做警示帳戶,其餘4家銀行同步被列爲衍生管制帳戶。

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